Consulenza in materia di antiriciclaggio in relazione al corretto adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste in materia. Consulenza in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al D.Lgs. 231/01. Predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo e partecipazione agli organismi di vigilanza. Attività di formazione.
Nel corso degli anni lo studio ha reso numerose consulenze in materia di normativa “antiriciclaggio” nell’interesse di importanti realtà societarie operanti nel settore fiduciario e assicurativo. Inoltre, lo studio ha maturato una significativa esperienza nella realizzazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 su incarico di realtà produttive e finanziarie di qualsiasi dimensione.
Lo studio presta una consulenza specialistica per garantire la corretta implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, a partire dalle attività di valutazione e analisi dei rischi di commissione degli illeciti, fino allo svolgimento delle attività di vigilanza. Su richiesta dei propri clienti, nel corso degli anni lo studio ha svolto attività di formazione sia in materia di antiriciclaggio che in materia di D.lgs. 231/01.
